Иранская Shelbit прокачала $676 млн через Binance — дубайский VARA выдал стоп-приказ
Reuters выяснил, что дубайская биржа Shelbit перевела $676 млн от иранских кошельков на Binance в рамках схемы обхода санкций, связанной с КСИР. Дубайский регулятор выдал Shelbit предписание о прекращении деятельности.
Shelbit — нелицензированная дубайская биржа — с мая 2024 года обработала не менее $4 млрд, выступая узловым звеном между иранскими гемблинг-платформами, Центральным банком Ирана и структурами, аффилированными с КСИР. По данным Reuters, с кошельков, связанных с Shelbit, на Binance ушло $676 млн. Особенно показательно: $540 млн из этой суммы поступили уже после того, как в 2025 году дубайский VARA оштрафовал Shelbit за работу без лицензии.
24 июля 2026 года VARA выдал Shelbit предписание о прекращении деятельности, сославшись на нелицензированные операции, отмывание денег и потенциальное финансирование терроризма. Binance ответила: Shelbit никогда не имел официального аккаунта на платформе, биржа заморозила связанные счета и передала материалы в правоохранительные органы.
Инцидент всплывает в критичный момент: США и Иран ведут ядерные переговоры, и $676 млн задокументированного санкционного трафика создают давление на переговорный фон. Для Binance это очередной кейс после прецедентного штрафа Министерства юстиции США 2023 года — и свежий аргумент для европейских регуляторов, уже рассматривающих отзыв MiCA-разрешений у биржи.
Из той же рубрики
Hazels запустили чекер GTD Race: топ-500 в рейтинге получают гарантированные места в вайтлисте
26 сентября Hazels открыли чекер на eligibility.hazels.io/hazels — кошелёк подключается подписью без блокчейн-транзакций и показывает итоги GTD Race, которая шла с 7 по 22 сентября. Топ-500 участников лидерборда получают гарантированные места в вайтлисте, ещё 500 мест разыгрываются отдельным раффлом.
3 источника
Токен Backpack BP вырос на 43% за сутки и превысил $1 на фоне RWA-ралли и шорт-сквиза
25 сентября BP вырос на 43% за сутки и на 121% за неделю, впервые пробив отметку в $1 и обновив максимум $1,3994. Скачок связывают с ралли в секторе RWA и шорт-сквизом: ликвидации коротких позиций превысили лонги в 73 раза.
2 источника
Surf разыгрывает боксы с акциями до $10 000 среди покупателей годовой подписки Pro/Max
24 сентября стало известно о промо Surf Mystery Box: годовая подписка Pro или Max даёт один бесплатный бокс с токенизированными акциями, и всё, что выпадет, остаётся у подписчика. Пул наград — 1000 штук в шести категориях редкости, от $165 до $10 000.
1 источник