Shelbit — нелицензированная дубайская биржа — с мая 2024 года обработала не менее $4 млрд, выступая узловым звеном между иранскими гемблинг-платформами, Центральным банком Ирана и структурами, аффилированными с КСИР. По данным Reuters, с кошельков, связанных с Shelbit, на Binance ушло $676 млн. Особенно показательно: $540 млн из этой суммы поступили уже после того, как в 2025 году дубайский VARA оштрафовал Shelbit за работу без лицензии.
24 июля 2026 года VARA выдал Shelbit предписание о прекращении деятельности, сославшись на нелицензированные операции, отмывание денег и потенциальное финансирование терроризма. Binance ответила: Shelbit никогда не имел официального аккаунта на платформе, биржа заморозила связанные счета и передала материалы в правоохранительные органы.
Инцидент всплывает в критичный момент: США и Иран ведут ядерные переговоры, и $676 млн задокументированного санкционного трафика создают давление на переговорный фон. Для Binance это очередной кейс после прецедентного штрафа Министерства юстиции США 2023 года — и свежий аргумент для европейских регуляторов, уже рассматривающих отзыв MiCA-разрешений у биржи.